Qual o papel dos sócios?
Primeiramente, os sócios são essenciais. Afinal, eles são os donos da empresa. Consequentemente, são eles que tomam as decisões.
Além disso, definem o futuro do negócio. Por isso, a conduta deles é vital para a transparência. Nesse contexto, conhecer quem está por trás do CNPJ é obrigatório.
Tipos de sócio
Basicamente, existem quatro tipos principais. Entenda a função de cada um:
1. Sócio-administrador
É o responsável pela gestão. Geralmente, ele recebe um salário (pró-labore). Vale lembrar que ele responde juridicamente pela empresa.
2. Sócio proprietário
Geralmente, é o fundador ou investidor. Embora invista dinheiro, ele nem sempre trabalha na operação. Contudo, seu nome consta no contrato.
3. Sócio cotista
Esse tipo não precisa trabalhar no local. Basicamente, ele participa apenas dos lucros. Além disso, seus bens pessoais não respondem por dívidas.
4. Sócio minoritário
Possui menos de 50% das cotas. Ou seja, não decide sozinho. Contudo, tem direito a fiscalizar as contas.
Por que fazer a análise de sócios?
Certamente, olhar apenas o CNPJ é um erro. Para ter segurança, investigue os donos. Veja 3 motivos vitais:
1. Riscos ocultos
A análise de sócios revela fraudes. Assim, você evita lavagem de dinheiro. Consequentemente, protege sua reputação.
2. Valores e cultura
Verificar o histórico mostra a ética. Se o dono não é transparente, a parceria periga. Portanto, alinhe os valores antes de assinar.
3. Riscos de compliance
Sócios com histórico criminal geram problemas. Principalmente em setores como saúde e bancos. Isso pode vetar a homologação.
6 informações vitais para analisar
Além da Receita Federal, vá fundo. Confira o que buscar na análise de sócios:
1. Listas Restritivas Nacionais
Essas bases mostram crimes. Consultar isso é obrigatório. As principais são:
- Lista Suja do Trabalho Escravo: Quem explora trabalhadores;
- CNEP e CEIS: Punidos por corrupção;
- CEAF: Servidores expulsos;
- CNIA: Condenados por improbidade;
- QGI (Banco Central): Inabilitados em bancos.
2. Doação Eleitoral
Verifique se o sócio financia políticos. Lembre-se: há regras rígidas para isso.
3. Listas Restritivas Internacionais
Para negócios globais, isso é crucial. Essas listas citam terrorismo. Consulte:
- Lista de Sanções da ONU;
- Lista da OFAC (EUA);
- Procurados pela Interpol;
- Sanções da União Europeia.
4. Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
Basicamente, são políticos ou altos cargos. Eles oferecem alto risco de corrupção. Portanto, monitore de perto.
Leia também: Como consultar a lista de PEPs
5. Servidor Federal
Servidores têm regras próprias. Segundo a lei, eles não podem administrar empresas privadas.
6. Sanções da CVM
Verifique punições no mercado financeiro. Isso impede a atuação em ofertas públicas. Assim, evita fraudes.
Leia também: Sanções Temporárias da CVM
Como automatizar essa análise?
De fato, fazer tudo manualmente é impossível. Afinal, são muitas fontes de dados.
Para agilizar, use a tecnologia. A plataforma G-Certifica resolve isso.
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